董事會決議召開107年股東常會事宜

1.董事會決議日期:107/03/202.股東會召開日期:107/06/113.股東會召開地點:桃園市桃園區桃鶯路398號(桃園市住都大飯店住祥廳)4.召集事由:討論事項 (1)通過106年度員工酬勞及董事酬勞案。 (2)通過本公司106年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案。 (3)通過本公司106年度盈餘分配案。 (4)配合股票初次上市或上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，通過原股東 全數放棄現金增資優先認股之權利案。 (5)通過發行限制員工權利新股案。 (6)通過本公司向王道銀行申請中期授信額度案。 (7)通過本公司向合庫銀行申請衍生性商品交易額度案。 (8)通過修訂本公司「個人資料保護管理辦法」案。 (9)通過出具本公司內部控制制度聲明書案。 (10)通過訂定本公司「董事績效評估辦法」案。 (11)通過修訂本公司「董事及功能性委員酬金給付辦法」案。 (12)通過本公司第2屆第4次薪資報酬委員會通過之議案 (13)通過召開本公司107年股東常會案。 (14)通過本公司內部稽核主管解任案。5.停止過戶起始日期:107/04/136.停止過戶截止日期:107/06/117.其他應敘明事項:a.依公司法172條之1規定辦理，持有1％以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間， 向本公司提出106年股東常會議案。提案限一項，並以300字為限，提案超過一項或300 字者，均不列入議案。b.受理股東之提案處所：南俊國際股份有限公司財務部，地址：新北市鶯歌區鶯桃路413 巷52弄11號。c.受理股東之提案期間：107年4月3日起至107年4月12日止。d.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。e.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。