公告本公司董事會決議召開107年股東會相關事宜 ｜鑫品生醫科技

1.董事會決議日期:107/03/192.股東會召開日期:107/06/053.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號4樓(遠雄UTOWN B 棟接待中心)4.召集事由:一、報告事項(一)一○六年度營業報告。(二)監察人審查一○六年度決算表冊報告。(三)本公司「董事會議事規則」修訂案。二、承認事項(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。(二)一○六年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/076.停止過戶截止日期:107/06/057.其他應敘明事項:(1)本公司訂於107年3月29日起至107年4月9日17時止受理股東提案。