公告本公司董事會決議召開107年度股東常會

1.董事會決議日期:107/03/122.股東會召開日期:107/06/043.股東會召開地點:新竹科學園區研新二路1號4.召集事由:1.報告事項(1) 106年度營業狀況報告(2) 106年度審計委員會查核報告(3) 106年度員工及董事酬勞分派情形報告(4) 其他報告事項2.承認事項(1) 106年度營業報告書及財務報告案(2) 106年度盈餘分配案3.討論事項(1) 全面改選董事暨獨立董事案(2) 解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/066.停止過戶截止日期:107/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司自107年3月23日至107年4月2日止(以107年4月2日下午四點以前寄(送)達為準)，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及提名董事候選人，凡有意提案、提名之股東請備妥相關證明文件於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案、提名函件」字樣。受理提案處所：台灣優燈股份有限公司財務處地址：新竹科學工業園區新竹巿研新路二路一號六樓電話：03-5637218