公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:107/02/082.股東會召開日期:107/05/173.股東會召開地點:台北市敦化南路二段333號19樓4.召集事由:一、報告事項(1) 一○六年度營業報告(2) 審計委員會查核報告(3) 一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派報告二、承認事項(1) 一○六年度營業報告書及財務報表案(2) 一○六年度盈餘分派案三、討論事項(1) 「資金貸與他人管理辦法」修正案(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:107/03/196.停止過戶截止日期:107/05/177.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定規定，本公司擬定於107年03月09日起至107年03月19日下午六時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：瑞祺電通股份有限公司，地址：新北市樹林區博愛街242號8樓，電話：(02)7705-8888﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『107年股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。二、提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：107年04月17日起至107年05月14日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw