公告本公司106年第1次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:106/11/072.重要決議事項:一、報告事項(1)審計委員會查核報告。(2)修訂「董事會議事規則」案。二、承認事項(1)通過本公司變更106年之募集資金運用計畫。三、討論事項(1)通過購買董事責任保險案。(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。(4)通過修訂「取得或處分資產作業程序」案。(5)通過修訂「股東會議事規則」案。(6)通過修訂「董事選舉辦法」案。四、選舉事項(1)補選一席獨立董事案。3.其它應敘明事項:無。