公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日: 110/11/082.發生緣由: 本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 一、報告事項 (一)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」 (二)訂定本公司「道德行為準則」 (三)訂定本公司「企業社會責任守則」 二、討論事項(一) (一)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案 (二)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」 為「董事選舉辦法」案 (三)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」、「取得或處分資產作 業程序」及「股東會議事規則」案 三、選舉事項: 增選獨立董事四席案 四、討論事項(二) (一) 通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止 之限制案 五、臨時動議: 無3.因應措施: 不適用。4.其他應敘明事項: 無。