本公司110年11月8日董事會決議召開110年第一次股東臨時會

1.事實發生日:110/11/082.發生緣由:本公司110年11月8日董事會決議召開110年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：110/11/08(2)股東臨時會召開日期：110/12/15(3)股東臨時會召開地點：高雄市旗津區上竹巷77號(高鼎遊艇行政辦公大樓)(4)召集事由一、討論及選舉事項：第一案：公司章程修訂案。第二案：全面改選董事案。第三案：解除新任董事競業禁止之限制案。(5)召集事由二、臨時動議：無。(6)停止過戶起始日期：110年11月16日(7)停止過戶截止日期：110年12月15日(8)其他應敘明事項：無。*擬依據公司法第192條之1規定辦理，受理提名3席獨立董事候選人名單， 詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。*開會通知書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、 戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司 股務代理部洽詢(電話：02-33930898)。