公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會

1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、 本公司111年第2次股東臨時會召開日期及地點擬定如下： (一)時間：111年5月18日(星期三)上午十時正 (二)地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓 (三)股票停止過戶期間：111年4月19日至111年5月18日 (四)本次股東臨時會主要議案如下： 1.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」。 2.選舉事項： (1)本公司第八屆董事選舉案。 (2)本公司監察人選舉案。 3.其他議案： (1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 4.臨時動議。 5.散會。 (五)依公司法規定自111年4月19日起至111年5月18日止停止過 戶登記。 (六)依公司法第192條之1規定受理股東提名董事候選人，受理 期間111年4月11日起至111年4月20日止，受理處所： 萊鎂醫療器材股份有限公司(地址：新竹縣竹北市生醫路二 段22號5樓，電話:03-5509623)。