萊鎂醫療器材公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/04/20

2.發生緣由:本公司向金融監督管理委員會申請撤銷股票公開發行案業經金融監

督管理委員會111年4月18日金管證發字第1110337563號函核准在案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：( 1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。( 2)通過修訂本公司「股東會議事規則」。( 3)通過修訂本公司「董事選舉辦法」。( 4)通過修訂本公司「董事暨經理人薪資酬勞辦法」。( 5)通過改選本公司第八屆董事選舉案。( 6)通過改選本公司監察人選舉案。( 7)通過受理股東提名董事候選人相關作業事宜案。( 8)通過提名及審議本公司董事候選人案。( 9)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。(10)通過召開111年第2次股東臨時會案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:111/04/082.發生緣由:公告本公司董事會決議召開111年第二次股東臨時會。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、 本公司111年第2次股東臨時會召開日期及地點擬定如下： (一)時間：111年5月18日(星期三)上午十時正 (二)地點：新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓 (三)股票停止過戶期間：111年4月19日至111年5月18日 (四)本次股東臨時會主要議案如下： 1.討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」。 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」。 2.選舉事項： (1)本公司第八屆董事選舉案。 (2)本公司監察人選舉案。 3.其他議案： (1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 4.臨時動議。 5.散會。 (五)依公司法規定自111年4月19日起至111年5月18日止停止過 戶登記。 (六)依公司法第192條之1規定受理股東提名董事候選人，受理 期間111年4月11日起至111年4月20日止，受理處所： 萊鎂醫療器材股份有限公司(地址：新竹縣竹北市生醫路二 段22號5樓，電話:03-5509623)。

1.事實發生日:111/03/312.發生緣由:本公司財務、會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務、會計主管(2)發生變動日期:111/03/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭淑方 財務會計協理(4)新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議討論事項：一、通過撤銷股票公開發行案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

公告本公司董事會決議110年股東會通過之私募 普通股案，於剩餘期限內不繼續辦理。 1.事實發生日:111/03/182.發生緣由: A.董事會決議變更日期:111/03/18 B.原計畫申報生效之日期:NA C.變動原因:本公司因內部營運規劃考量，不繼續辦理110年07月 1日股東會決議通過之私募普通股案。 D.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。 E.預計執行進度:不適用。 F.預計完成日期:不適用。 G.預計可能產生效益:不適用。 H.與原預計效益產生之差異:不適用。 I.本次變更對股東權益之影響:不適用。 J.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準， 公布相關財務業務資訊 1.事實發生日:111/02/142.發生緣由:本公司有價證券於櫃買市場達公布注意交易資訊標準3.財務業務資訊:(1) 最近一個月項目/月份 110年12月 109年12月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 25,821 1,171 2,105.04稅前淨利(仟元) (979) (8,721) (88.77)稅後淨利(仟元) (979) (8,721) (88.77)每股盈餘(元) (0.002) (0.23) (98.92)(2) 最近兩個月項目/月份 110年11~12月 109年11~12月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 54,388 1,909 2,749.03稅前淨利(仟元) (1,073) (14,679) (92.69)稅後淨利(仟元) (1,073) (14,679) (92.69)每股盈餘(元) (0.003) (0.38) (99.30)(3) 最近一季項目/月份 110年10~12月 109年10~12月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 58,697 2,417 2,328.51稅前淨利(仟元) (8,592) (20,199) (57.46)稅後淨利(仟元) (8,592) (20,199) (57.46)每股盈餘(元) (0.02) (0.53) (95.93)(4) 最近兩季項目/月份 110年07~12月 109年07~12月 與去年同期增減%------------------------------------------------------------------------營業收入(仟元) 121,134 6,846 1,669.41稅前淨利(仟元) (10,226) (38,308) (73.31)稅後淨利(仟元) (10,226) (38,308) (73.31)每股盈餘(元) (0.03) (1.00) (97.44)4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)，僅供投資人參考。

1.事實發生日:111/02/112.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司因考量公司未來發展、整體業務規劃及調整經營策略，於111年01月26日經董事會決議向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請終止興櫃股票櫃檯買賣，本公司已接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年02月11日證櫃審字第11100007692號函，自111年02月26日起，終止與本公司簽訂之興櫃股票櫃檯買賣契約。(註:最後交易日為111年02月25日。)3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111年02月26日。4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

公告本公司110年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形 1.事實發生日:111/01/272.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年12月份4.自結流動比率:234.72%5.自結速動比率:144.79%6.自結負債比率: 104.30%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月--------- --------- --------- --------- 期初餘額 33,086 26,135 28,537 現金流入 6,000 6,000 2,000 現金流出 12,951 3,598 7,539 期末餘額 26,135 28,537 22,998(2)110年12月份全體銀行融資額度與使用情形融資額度:新台幣66,000仟元。已用額度:新台幣16,000仟元。額度餘額:新台幣50,000仟元。

1.事實發生日:111/01/262.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司將於111年01月26日下午16:30於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明會。6.因應措施:記者會後將發布記者會之新聞稿內容。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/01/262.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/01/263.本公司已完整說明暫停交易事由之相關訊息或已無暫停交易之必要，經櫃買中心同意恢復交易日期:111/02/07

1.董事會決議日期:111/01/262.股東臨時會召開日期:111/03/243.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓4.召集事由一、報告事項:無。5.召集事由二、承認事項:無。6.召集事由三、討論事項:擬撤銷股票公開發行案。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/02/2311.停止過戶截止日期:111/03/2412.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用。13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。14.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過申請終止興櫃股票買賣及 撤銷公開發行案 1.事實發生日:111/01/262.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司考量公司未來發展、整體業務規劃及經營策略，於111年01月26日董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷公開發行。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告為準。4.其它應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/262.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司董事會重要報告及決議事項： 通過停止興櫃掛牌案乙案。 通過撤銷本公司股票公開發行乙案。 通過召集本公司111年第1次股東臨時會乙案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/262.公司名稱:萊鎂醫療器材股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司111年01月26日於證券櫃檯買賣中心召開記者會，相關訊息如下:萊鎂醫療器材股份有限公司（興櫃股票代號：6633）考量公司未來發展、整體業務規劃及調整經營策略，於民國111年01月26日董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行。擬正式向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣，後續將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人證券櫃檯買賣中心之公告為準。另依公司法規定，將提請股東會通過停止公開發行之決議後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行，造成股東不便，在此表達萬分歉意。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意 於111年01月26日暫停交易 1.事實發生日:111/01/252.本公司因有重大訊息待公布，經櫃買中心同意暫停交易日期:111/01/26

公告本公司110年11月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及全體銀行融資額度 與使用情形 1.事實發生日:110/12/292.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1100053176號函辦理。3.財務資訊年度月份:110年11月份4.自結流動比率:163.92%5.自結速動比率:120.30%6.自結負債比率: 79.16%7.因應措施:依主管機關規定公告8.其他應敘明事項:(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)項目/月份 110年12月 111年01月 111年02月--------- --------- --------- --------- 期初餘額 56,704 31,708 23,871 現金流入 2,000 6,000 1,000 現金流出 26,996 13,837 9,436 期末餘額 31,708 23,871 15,435(2)110年11月份全體銀行融資額度與使用情形融資額度:新台幣66,000仟元。已用額度:新台幣16,000仟元。額度餘額:新台幣50,000仟元。

1.發生變動日期:110/12/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:吳幸儒 本公司獨立董事4.舊任者簡歷:達邦蛋白(股)公司 董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/12 ~ 111/05/1111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:(1)於110/12/24收到吳幸儒獨立董事辭職書，辭職生效日為110/12/30。(2)本公司獨立董事之缺額，將於最近一次股東會辦理相關補選事宜。

1.發生變動日期:110/12/242.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會3.舊任者姓名:吳幸儒 本公司獨立董事4.舊任者簡歷:達邦蛋白(股)公司 董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙請辭。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/12 ~ 111/05/1110.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:(1)於110/12/24收到吳幸儒獨立董事辭職書，辭職生效日為110/12/30。(2)本公司獨立董事之缺額，將於最近一次股東會辦理相關補選事宜。

公告本公司獨立董事辭任，三分之一以上董事發生變動及 獨立董事均解任 1.發生變動日期:110/12/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:吳幸儒 本公司獨立董事4.舊任者簡歷:達邦蛋白(股)公司 董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙請辭9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/12 ~ 111/05/1111.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:2/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:(1)於110/12/24收到吳幸儒獨立董事辭職書，辭職生效日為110/12/30。(2)本公司獨立董事之缺額，將於最近一次股東會辦理相關補選事宜。