公告本公司董事會決議通過召開一○六年第一次股東臨時會

1.事實發生日:106/07/132.發生緣由:本公司董事會決議通過召開一○六年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、股東臨時會日期：106年9月6日(星期三)上午九時整。二、股東臨時會地點：台中市西屯區台灣大道四段839號20樓（本公司會議室）。三、選舉事項股東提名權： 受理期間：106年7月17日起至106年7月27日止。 受理地點：台中市西屯區台灣大道四段839號17樓。四、股票停止過戶期間：106年8月8日至106年9月6日。五、召集事由： 壹、報告事項： (一)訂定「道德行為準則」報告。 (二)訂定「誠信經營守則」報告。 (三)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (四)訂定「企業社會責任實務守則」報告。 貳、討論事項： (一)修訂「公司章程」案。 (二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (三)本公司擬申請上櫃案。 (四)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開 承銷案。 參、選舉事項： (一)選舉獨立董事案。 肆、其他議案： (一)解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。 伍、臨時動議 陸、散會