公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:一、報告事項 1. 105年度營業報告。 2. 監察人審查105年度決算表冊報告。 3. 本公司員工酬勞及董事、監察人酬勞分派情形報告。二、承認事項 1. 通過本公司105年度財務報表及營業報告書案。 2. 通過本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項 1. 通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 2. 通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文 並更名為「董事選舉辦法」案。 3. 通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 4. 通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5. 通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 6. 通過變更本公司營業地址案。四、選舉事項： 全面改選本公司董事9人（含獨立董事3人）案。 當選名單 董事：徐煥清 董事：英屬維京群島商Green Partner Investments Limited 董事：陳慈(王風) 董事：啟航創業投資股份有限公司代表人-黃昭媛 董事：王雅俊 董事：陳正 獨立董事：江文佑 獨立董事：郭永祿 獨立董事：鄒純忻五、其他議案： 1. 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無