公告本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項 ｜新應材

1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項(1).股東會日期：110/10/28(2).重要決議事項： 選舉事項： 通過增補選獨立董事三席案 討論事項： (a)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 (b)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (c)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (d)通過修訂本公司「董事選任程序」案。 (e)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (f)通過修訂本公司「資金貸與作業程序」案。 (g)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無