公告本公司董事會決議召開106年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期:106/06/262.股東臨時會召開日期:106/08/213.股東臨時會召開地點:台北市松山區八德路四段83號地下一樓會議室4.召集事由:一、報告事項：無。二、承認事項：無。三、討論暨選舉事項：(1)本公司章程部分條文修訂案。(2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)「董事會議事規範」修訂案。(4)「董事選舉辦法」訂定案。(5)「股東會議事規則」修訂案。(6)「背書保證作業程序」修訂案。(7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(8)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(9)全面改選本公司董事暨設置審計委員會案。(10)解除本公司董事競業禁止限制案。(11)為上市(櫃)前預計辦理現金增資發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/07/236.停止過戶截止日期:106/08/217.其他應敘明事項:(1)股票最後過戶日為106年7月22日，因適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國106年7月21日(星期五)16時30分親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年7月22日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(2)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提名獨立董事候選人，受理期間為106年7月7日至民國106年7月17日止，受理地點為李長榮科技股份有限公司財務部(地址：台北市松山區八德路四段83號5樓)，相關事宜請查閱公開資訊觀測站「採候選人提名制選任董事相關公告」。