李長榮科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/272.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上市交易3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:107/6/284.其它應敘明事項:(1)本公司申請股票初次上市案，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年3月29日臺證上一字第1071801084號函核准。(2)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股13,085,000股，每股面額新台幣10元整，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年5月2日臺證上一字第　1071801917號函申報生效在案。(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為107年6月28日，並自同日起終止興櫃買賣。

1.股東會決議日:107/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:王守仁董事、魏正誠董事及宋定邦董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或相似公司之經營行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:宋定邦董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)鎮江李長榮高性能材料有限公司 董事(2)鎮江李長榮石化倉儲有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)鎮江李長榮高性能材料有限公司：中國江蘇省丹徒經濟開發區(2)鎮江李長榮石化倉儲有限公司：中國江蘇省丹徒經濟開發區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)鎮江李長榮高性能材料有限公司：生產銷售甲醛水溶液、多聚甲醛、甲縮醛等產品(2)鎮江李長榮石化倉儲有限公司：從事甲醇、甲醛溶液等化學品的儲存、批發、進出口等業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/272.重要決議事項:一、通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認本公司106年度盈餘分配案，股東現金股利每股配發3.5元。三、通過解除王守仁董事、魏正誠董事及宋定邦董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :股東現金股利如因流通在外股數發生變動，致股東配息率異動而需修正，本次股東常會決議授權董事長全權處理。

1.事實發生日:107/06/252.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：107/06/28~107/07/04(2)承銷價：每股新台幣24.8元(3)公開承銷數量：11,776,000股(不含過額配售數量)(4)過額配售數量：1,700,000股(5)占公開承銷數量比例：14.44%(6)過額配售所得價款：新台幣42,160,000元

1.事實發生日:107/06/132.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金資發行新股承銷價格6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資130,850,000元，發行　普通股13,085,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年5月2日臺證上一字1071801917號函申報生效在案。二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格為每股新台幣21.38元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣28.46元，高於最低承銷價格之1.16倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣24.80元發行。三、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。

(更正代收股款機構)公告本公司股票初次上市現金增資 委託代收及存儲價款機構1.事實發生日:107/06/112.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)合約簽訂日期：107/05/28(2)委託代收價款機構：員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行營業部競價拍賣及公開申購代收股款機構：華南商業銀行南京東路分行(本項更正)(3)委託存儲專戶機構：華南商業銀行中崙分行

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務暨會計主管、代理發言人2.發生變動日期:107/06/053.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡孟修；本公司財務部副理、代理發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡孟修；本公司財務部經理、代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:107/06/058.新任者聯絡電話:02-276316119.其他應敘明事項:經董事會決議，財會主管蔡孟修自107年6月5日起晉升經理職務。

1.事實發生日:107/06/052.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及連絡電話(1)股務代理機構名稱：中國信託商業銀行股份有限公司代理部(2)辦公處所：台北市中正區重慶南路一段83號5樓(3)聯絡電話：(02)2311-18386.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司股票初次上市現金增資認股繳款期間暨調整 暫定承銷價相關事宜1.事實發生日:107/06/042.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股之相關事宜6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新台幣130,850,000元，發行普通股13,085,000股，每股面額新台幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司107年5月2日臺證上一字第107180917號函申報生效在案。二、本次現金增資發行新股除依公司法第267條規定，保留發行新股總額10%計1,309,000股供員工認購外，其餘計11,776,000股全數提撥公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之。三、本次現金增資發行普通股13,085,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣130,850,000元，競價拍賣最低承銷價係以向中華民國證券商同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股 (或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，定為每股新台幣21.38元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.16倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣24.80元溢價發行。四、本次現金增資認股之繳款期間：(1)競價拍賣期間：107年6月7日至107年6月11日(2)公開申購期間：107年6月15日至107年6月20日(3)員工認股繳款日期：107年6月15日(4)競價拍賣扣款日期：107年6月19日

1.事實發生日:107/05/282.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:委託代收價款機構：(1)委託代收價款機構： 員工認股代收股款機構：中國信託商業銀行營業部 競價拍賣及公開申購代收股款機構：元大商業銀行南京東路分行(2)委託存儲專戶機構：華南商業銀行中崙分行

符合條款第XX款：30事實發生日：107/05/231.召開法人說明會之日期：107/05/232.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店3樓凱悅廳一區(台北市信義區松壽路2號)4.法人說明會擇要訊息：本次上市前業績發表會將由公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、上市審議委員會暨臺灣證券交易所股份有限公司要求本公司於公開說明書及評估報告補充揭露事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.lcyt.com.tw/tc/earnings_conference.php7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期或發生變動日期:107/05/042.舊任者姓名及簡歷:陳銘樹；本公司副總經理兼任代理總經理3.新任者姓名及簡歷:陳銘樹；本公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:107年5月4日經董事會決議，陳銘樹副總經理真除總經理職務。6.新任生效日期:107/05/047.其他應敘明事項:無1.

1.董事會決議日期:107/05/042.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號地下層會議室(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳)4.召集事由:一、報告事項：(一)106年度營業報告(二)106年度審計委員會查核報告書(三)106年度員工酬勞及董事酬勞報告(四)「董事會議事規範」部分條文修訂報告(五)「誠信經營守則」部分條文修訂報告(本項新增)二、承認事項：(一)106年度營業報告書及財務報表案(二)106年度盈餘分配案三、討論事項：(一)解除董事競業禁止之限制案(本項新增)四、選舉事項：無五、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:一、股票最後過戶日為107年04月28日，因適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年04月27日(星期五)16時30分親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年04月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。二、受理股東提案之期間及處所：依公司法第172條之1規定，107年04月13日起至107年04月23日為受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案之申請；受理處所為李長榮科技股份有限公司財務部(台北市松山區八德路四段83號5樓)。三、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為107年05月28日起至107年06月24日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】依相關說明進行。1.

1. 董事會決議日期：107/05/042. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：490,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：1.為響應主管機關政策及照顧股東，擬由原每股配發2.5元調高為每股配發3.5元。2.本次盈餘分配案係依董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因流通在外股數發生變動，致股東配息率異動而需修正，提請股東常會授權董事長全權處理。餘相關事宜同107年3月16日董事會決議。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告更正本公司106年度合併及個體財報附註之部份內容 及XBRL申報資訊1.事實發生日:107/05/042.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應財務報告附註之107年度適用IFRSs資訊揭露增加補充說明，故補正本公司106年度合併財務報告、個體財務報告及相關XBRL資訊之修正。補更正內容如下:(1)合併財務報告第19頁增加評估其他準則、解釋之修正之補充說明。(2)個體財務報告第17頁增加評估其他準則、解釋之修正之補充說明。(3)上述合併財務報告補充說明之XBRL相關資訊更正。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，更正資料重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。7.其他應敘明事項:無。1.

1.董事會決議日期:107/03/162.股東會召開日期:107/06/273.股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號地下層會議室(劍潭海外青年活動中心經國紀念堂欣悅廳)4.召集事由:一、報告事項：(一)106年度營業報告(二)106年度審計委員會查核報告書(三)106年度員工酬勞及董事酬勞報告(四)「董事會議事規範」部分條文修訂報告二、承認事項：(一)106年度營業報告書及財務報表案(二)106年度盈餘分配案三、討論事項：無四、選舉事項：無五、臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/296.停止過戶截止日期:107/06/277.其他應敘明事項:一、股票最後過戶日為107年04月28日，因適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年04月27日(星期五)16時30分親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市中正區重慶南路1段83號5樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國106年04月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。二、受理股東提案之期間及處所：依公司法第172條之1規定，107年04月13日起至107年04月23日為受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東提案之申請；受理處所為李長榮科技股份有限公司財務部(台北市松山區八德路四段83號5樓)。三、本公司股東得以電子方式行使表決權，行使期間為107年05月28日起至107年06月24日止，請股東逕行登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】依相關說明進行。

1.事實發生日:107/03/162.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年01月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司107年03月16日董事會通過106年度員工酬勞及董事酬勞分派金額及發放方式一、員工酬勞：新台幣3,578,881元，現金方式發放二、董事酬勞：新台幣3,578,881元，現金方式發放三、上述決議金額與106年度認列費用無差異四、本案經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會

1. 董事會決議日期：107/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：350,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：1.本次盈餘分配案係依董事會決議日之流通在外股數計算，嗣後如因流通在外股數發生變動，致股東配息率異動而需修正，提請股東常會授權董事長全權處理。2.俟股東常會通過後，授權董事長另訂基準日分配之。3.計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數列入本公司之其他收入。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股作為普通股股票初次上市公開承銷案1.董事會決議日期:106/12/212.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):13,085,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:按面額計新台幣130,850,000元6.發行價格:暫定為每股新台幣26元，惟實際發行價格，授權董事長於實際發行前，依據公開承銷相關法令規定，並按當時市場情況與證券承銷商共同議定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留總數之10%，計1,309,000股由員工認購。8.公開銷售股數:11,776,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第28條之1規定及本公司106年8月21日股東臨時會決議通過原股東放棄優先認購權利，全數辦理上市前公開承銷。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次現金增資發行新股對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券辦法」規定辦理之。11.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行新股之權利義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股依上市審查準則規定辦理，俟股票初次申請上市案經主管機關審查通過後，增資基準日、發行股數、發行價格、發行條件、募集金額及資金計劃之用途與其他相關事項，包括各項未盡事宜暨因主管機關指示或因客觀環境改變而需變更時，擬授權董事長全權處理。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/12/202.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/10/01~106/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需求4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:106/12/205.其他應敘明事項:無