公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:111/03/302.股東會召開日期:111/06/293.股東會召開地點:新竹科學園區展業一路2號2樓(台灣科學工業園區科學工業同業公會202會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110年度營業報告(2)本公司110年度審計委員會查核表冊報告(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)訂定本公司「誠信經營守則」(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」(6)訂定本公司「永續發展實務守則」(7)訂定本公司「道德行為準則」(8)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110年度營業報告書及財務報表案(2)本公司110年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文(3)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序(含衍生性商品交易作業程序)」部分條文(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文(6)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/05/0112.停止過戶截止日期:111/06/2913.其他應敘明事項:無