公告本公司106年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項: 一、報告事項 (1)本公司105年度營業報告。 (2)監察人審查本公司105年度營業報告書及財務決算表冊報告。 (3)105年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 二、承認事項 (1)本公司105年度營業報告書及財務決算表冊案:經投票表決照案通過。 (2)本公司105年度盈餘分配案:經投票表決照案通過。 三、討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案:經投票表決照案通過。 (2)全面改選董事七席(含獨立董事三席)及監察人三席案: 當選名單如下:董事:宇辰投資有限公司、元郡投資有限公司、陳淑萍、鄭向芹 獨立董事:林崇仁、黃聖青、文聞 監察人:錢存利、秦秀蘭、陳育仕3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無