公告本公司106年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事 提名期間

公告本公司106年股東常會事宜暨受理股東提案及獨立董事 提名期間(補充公告股東常會委託書統計驗證機構)1.事實發生日:106/05/152.發生緣由:依據106/05/15董事會決議一、開會時間:民國106年6月29日(星期四）上午9時整二、開會地點: 彰化市彰水路186號(本公司B1會議室)三、召開事由:(一)報告事項：(1).本公司105年度營運狀況報告案。(2).監察人審查本公司105年度決算表冊報告案。(3).105年度員工及董監酬勞分配情形報告案。(二)承認事項：(1).本公司105年度決算表冊，提請 承認。(2).本公司105年度盈餘分配表，提請 承認。(三)討論事項：(1).「取得及處分資產處理程序」修訂案。(四)選舉事項：(1).改選本公司第十八屆董事及監察人案。(五)其他議案或臨時動議。參、盈餘分派案主要內容:擬發放現金股利計新台幣134,874,720元整，每股配發現金股利0.8元，俟股東常會決議過後授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。肆、辦理過戶手續:(一)辦理過戶最後日期時間:106年4月30日下午5點前。(二)辦理過戶機構名稱: 金豐機器工業股份有限公司地址:彰化市彰水路186號電話:(04)7524131#6801(三)辦理過戶方式:請於106年4月30日下午5點前駕臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以106年4月30日郵戳為憑。(四)停止過戶期間:106年5月1日至106年6月29日止。(五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請書名股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1第2項規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面方式提出股東常會議案。提案限一項以300字為限，超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會並參與該項議案討論。(二)提案受理期間: 自106年4月24日起至106年5月4日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於5月4日前送達本公司公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，及以掛號函件寄送。請股東於上述期間依公司法第172條之1第2項規定向本公司提出申請。受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。受理處所地址：彰化市彰水路186號，電話:04-7524131 #6801。(三)本次股東常會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。