公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會(新增議案) ｜葳天科技

1.董事會決議日期:106/05/042.股東會召開日期:106/06/223.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓4.召集事由: (一).報告事項： 1.一○五年度營業報告 2.審計委員會一○五年度查核報告 3.一○五年度員工及董事酬勞分派報告 (二).承認事項： 1.承認一○五年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○五年度盈餘分配案 (三).討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案 (四).選舉事項： 1.補選本公司獨立董事案 (五).其他議案： 1.解除新任獨立董事競業禁止之限制案。 (六).臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/246.停止過戶截止日期:106/06/227.其他應敘明事項: 1.辦理過戶機構名稱：凱基證券股份有限公司股務代理部 2.依公司法第172-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向本公司提出本次一○六年股東常會之建議議案，但以一項並以三百字為限， 提案超過一項者，均不列入議案。 本公司將於一○六年四月十四日起至一○六年四月二十四日止，每日上午九點至 下午五點受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信 封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。 受理提案處所:葳天科技股份有限公司財會行政處(桃園市中壢區西園路89號) 3.本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自一○六年五月 二十三日至一○六年六月十九日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股 份有限公司「股東e票通」【網 址：https:// www.stockvote.com.tw】， 依相關說明投票。