安成生技董事會決議召開106年股東常會補充公告(新增報告事項)

1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/073.股東會召開地點:臺北市內湖區港墘路221巷41號9樓4.召集事由:A.報告事項： a、105年度營業報告 b、105年度監察人查核報告 c、累積虧損暨健全營運計畫執行情形報告 d、訂定本公司「誠信經營守則」報告 (新增) e、訂定本公司「道德行為準則」報告 (新增)B.承認事項： a、105年度營業報告書及財務報表案 b、105年度虧損撥補案C.討論事項： a、修訂本公司「公司章程」案 b、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案D.選舉事項： a、獨立董事選任案E.討論事項： c、解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案 d、修訂本公司「股東會議事規則」案 e、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 f、修訂本公司「背書保證作業程序」案 g、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 h、廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案 i、申請本公司股票上櫃案 j、擬辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並由原股東全數放棄認購案F.臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/096.停止過戶截止日期:106/06/077.其他應敘明事項:無