公告本公司董事會決議召開106年股東會相關事宜 ｜鑫品生醫科技

1.董事會決議日期:106/03/312.股東會召開日期:106/06/203.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段97號6樓 (本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)一○五年度營業報告。(二)監察人審查一○五年度決算表冊報告。二、承認事項(一)一○五年度營業報告書及財務報表案。(二)一○五年度虧損撥補案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)解除董事之競業禁止限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/226.停止過戶截止日期:106/06/207.其他應敘明事項:(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債及員工認股權亦於106年4月22日 至106年6月20日止停止受理轉換申請。(2)訂於106年4月14日起至106年4月24日17時止受理股東提案。