公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:台中市大甲區幼獅工業區工六路3號(本公司員工餐廳)4.召集事由:一、報告事項：(1)本公司105度營業報告書。(2)105年度審計委員會查核報告書。(3)105年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形報告。(4)制定「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(5)制定「董事及經理人之道德行為準則」報告。二、承認事項：(1)承認本公司105年度財務報表。(2)承認本公司105年度盈餘分配案。三、討論事項：(1)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。(2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。四、臨時動議。五、散會。5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:無