公告本公司第八屆第十三次董事會重要決議事項

1.事實發生日:106/03/232.公司名稱:百德機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司第八屆第十三次董事會重要決議摘要如下：一、擬同意應收關係人帳款逾期轉列其他應收帳款。二、通過本公司105年度「內部控制制度聲明書」。三、105年度提撥員工酬勞及董事酬勞情形。四、本公司105年度財務報表及營業報告書。五、擬定本公司105年度盈餘分配案。六、擬修訂本公司「融資循環控制」。七、擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」。八、本公司預售遠期外匯案。九、106年度會計師公費審核案。十、擬召集本公司106年度股東常會。十一、股東提案權受理期間。十二、本公司106年第1季及第2季簡式財務預測。十三、擬修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:105年度財務報表主要內容如下：單位新台幣仟元105年度(1)營業收入 1,894,669(2)營業毛利 482,388(3)營業淨利 199,302(4)稅前淨利 138,707(5)本期淨利 118,031(6)基本每股盈餘(元) 3.35上述105年度財務報告主要內容業經會計師查核，有關詳細資訊將於主管機關規定期限完成上傳公告作業，屆時相關之資訊，請逕至公開資訊觀測站查詢。