公告本公司董事會決議召開106年股東常會事宜

1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:明新科技大學管理學院大樓105哈佛講堂4.召集事由:（一）報告事項 1. 一○五年度營業報告。 2. 審計委員會審查一○五年度財務決算報告。 3. 一○五年度員工酬勞及董事酬勞分配案。（二）承認事項 1. 一○五年度財務決算表冊承認案。 2. 一○五年度盈餘分配。（三）討論事項 1. 修訂本公司章程案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 3. 修訂本公司「董事選舉辦法」。 4. 修訂本公司「股東會議事規則」。 5. 本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市櫃時公 開承銷案。（四）臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自民國106年04月07日起至106年04 月17日止，受理1％以上股東就本次股東常會提案。凡有意提案之股東務請於上述 期間依規定辦理，並敘明聯絡人及連絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 本公司受理提案處所：廣化科技股份有限公司財會部。地址：新竹縣新豐鄉康樂 路一段169-2號3樓。電話：03-5577668