公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)購買本公司董事、監察人責任險案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」執行董事及監事委派案。(4)本公司之大陸子公司「昆山百創光電有限公司」總經理續聘案。(5)本公司一Ｏ六年股東常會召開之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。