本公司董事會決議106年股東會相關事宜公告

1.董事會決議日期:106/03/222.股東會召開日期:106/06/163.股東會召開地點:桃園市桃園區延平路147號(桃園市桃園區婦女館101會議室)4.召集事由:(1)報告事項：a.本公司民國105年度營業報告書。b.本公司民國105年度審計委員會查核報告書。c.本公司民國105年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(2)承認事項：a.承認本公司民國105年度營業報告書及財務報表案。b.承認本公司民國105年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項：a.本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。b.本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案。c.本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。d.本公司修訂「公司章程」部份條文案。e.本公司董事全面改選案。f.本公司董事解除競業禁止限制案。(4)臨時動議:5.停止過戶起始日期:106/04/186.停止過戶截止日期:106/06/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定辦理，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，股東所提的議案以一項並300字內為限。本次股東常會受理股東提案期間為自民國106年3月31日至民國106年4月10日止，受理場所為本公司財務部(地址：桃園市桃園區大林路22號)。