董事會重大決議事項

1.事實發生日:106/03/222.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:第一案、通過本公司民國105年度財務報表及營業報告書案。第二案、通過本公司民國105年度「內部控制制度聲明書」案。第三案、通過本公司民國105年度員工酬勞及董事酬勞案。第四案、通過本公司之主辦及協辦輔導推薦證券商變更案。第五案、通過本公司召開民國106年度股東常會案。第六案、通過本公司受理獨立董事候選人提名案。第七案、通過本公司董事全面改選案。第八案、通過本公司董事解除競業禁止限制案。第九案、通過本公司擬為轉投資公司可騰電子科技(嘉興)有限公司提供背書保證金額案。第十案、通過本公司之曾孫公司可騰電子科技(吳江)有限公司擬為其轉投資公司可騰電子科技(嘉興)有限公司提供背書保證金額案。第十一案、通過提名本公司第六屆董事(含獨立董事)候選人案。第十二案、通過本公司民國105年度盈餘分配案。第十三案、通過本公司擬更換股務代理機構案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無