本公司董事會決議106年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:106/03/172.股東會召開日期:106/06/283.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號B14.召集事由:(一)報告事項(1)本公司105年度營業報告。(2)本公司105年度監察人查核報告書。(3)民國105年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4)制訂本公司「誠信經營守則」。(5)制訂本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項(1)本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。(4)為申請股票上櫃，擬採取現金增資發行新股以為對外公開承銷之股份來源案。5.停止過戶起始日期:106/04/306.停止過戶截止日期:106/06/287.其他應敘明事項:無