本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/142.股東會召開日期:106/06/083.股東會召開地點:新北市林口區粉寮路2段16號(本公司員工餐廳)4.召集事由: 一、報告事項 (1) 105年度營業報告 (2) 105年度審計委員會審查報告 (3) 105年度員工及董監酬勞發放報告 (4) 修訂「企業社會責任實務守則」報告 二、承認事項 (1) 105年度營業報告書及財務報告案 (2) 105年度盈餘分配案 三、討論事項 (1) 105年度盈餘轉增資發行新股案 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」案5.停止過戶起始日期:106/04/106.停止過戶截止日期:106/06/087.其他應敘明事項: (1) 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之 股東書面提案。受理期間：106年4月2日起至106年4月11日止。凡有意 提案之股東務請於106年4月11日17:00前送達（請於信封封面上 加註「股東會提案函件」字樣）。 本公司受理處所：艾姆勒車電股份有限公司財務部 （地址：新北市林口區粉寮路2段16號，電話： 02-26033655分機100）。 (2) 本次股東會以電子方式行使表決權， 　　行使期間自106年5月9日起至106年6月5日止。