公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/03/132.股東會召開日期:106/06/023.股東會召開地點:集思台大會議中心洛克廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1)4.召集事由:一、報告事項：(一) 105年度營運狀況報告案。(二) 監察人審查105年度決算表冊報告案。(三) 105年度員工酬勞及董監酬勞分派報告案。二、承認事項：(一)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司105年度盈餘分配案。三、選舉及討論事項：(一)全面改選董事及監察人案。(二)解除本公司新任董事之競業禁止限制案。(三)修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)本公司申請股票上櫃案。(五)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/046.停止過戶截止日期:106/06/027.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向股東會提案。但以一項為限，股東提案受理時間自106年3月24日起至106年4月5日止，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。受理處所：創威光電股份有限公司財務部(地址：新北市新店區寶中路119號10樓)。