公告本公司董事會通過之重要議案

1.事實發生日:106/03/132.公司名稱:創威光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公司於106/03/13召開董事會，通過重要決議如下:一、本公司105年度營業報告書及財務報表案，提請 決議。二、本公司105年度內部控制制度聲明書案，提請　決議。三、本公司105年度盈餘分配案，提請 決議。四、本公司105年度員工酬勞及董監酬勞分派案，提請　決議。五、改選本公司第六屆董事及監察人案，提請　決議。六、解除本公司新任董事之競業禁止限制案，提請 決議。七、本公司申請股票上櫃，提請　討論。八、本公司辦理股票上櫃，委由主辦承銷商於承銷期間辦理過額配售， 有關過額配售協議書案，提請 決議。九、擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案， 提請　決議。十、修改本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請　決議。十一、擬訂定本公司106年股東常會開會時間、地點、召集事由，提請 討論。十二、擬訂受理股東提名民國106年股東常會改選董事及監察人候選人之相關 事宜，提請　決議。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無