本公司董事會決議106年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:106/03/032.股東會召開日期:106/05/263.股東會召開地點:台北市大安區忠孝東路四段310號6樓會議室4.召集事由:(一)報告事項(1)105年度營業報告(2)105年度審計委員會查核報告(3)105年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告(二)承認事項(1)105年度營業報告書及財務報表案(2)105年度盈餘分配案(三)討論事項：(1)辦理資本公積發放現金股利案(2)「公司章程」部份條文修訂案。(3)「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(4)「董監選任程序」部份條文修訂案。(5)「股東會議事規則」部份條文修訂案(6)本公司擬申請股票上櫃案(7)本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:106/03/286.停止過戶截止日期:106/05/267.其他應敘明事項:公司法第172條之1規定，受理股東提案之相關事宜如下：(一)受理資格：持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東(二)受理期間：本公司自106年3月21日起至106年3月31日17時前寄達或送達，並敘明聯絡人方式，以備董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣，以掛號函件寄回。(三)受理處所：霈方國際股份有限公司財務處股務室(地址：台北市大安區忠孝東路四段310號6樓，電話：02-27755566)。本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之1規定之議案列於開會通知。