公告本公司第四屆第六次董事會重要決議

1.事實發生日:106/03/032.公司名稱:霈方國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會重要決議如下:(一)通過本公司民國105年度財務報表。(二)通過本公司民國105年度營業報告書及盈餘分配表。(三)通過辦理資本公積發放現金股利案。(四)通過本公司民國105年度員工及董事酬勞分配案。(五)通過本公司民國106年前三季財務預測案。(六)通過本公司經理人民國105年度考績獎金案。(七)通過「公司章程」部份條文修訂案。(八)通過「取得或處分資產處理程序」部份條文修訂案。(九)通過「董監選任程序」部份條文修訂案。(十)通過「股東會議事規則」部份條文修訂案。(十一)通過本公司申請初次上櫃前與主辦承銷商簽訂「過額配售及價格穩定協議書」案。(十二)通過本公司申請股票上櫃案。(十三)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(十四)通過召集本公司106年股東常會相關事宜。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無