本公司董事會決議於106年6月06日召開106年股東常會

1.事實發生日:106/02/242.發生緣由:股東會召開日期106/06/06股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路76巷37之1號7樓(騰富科技大樓)。召集事由:報告事項：案由一:本公司105年度營業報告。案由二:本公司105年度審計委員會審查報告書。案由三:本公司105年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告案。案由四:修訂本公司「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告案。案由五:修訂本公司「誠信經營守則」報告案。案由六:修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。承認事項：案由一:本公司105年度營業報告書及財務報表案。案由二:本公司105年度盈餘分配案。討論事項:案由一:本公司「股東會議事規則」修訂案。案由二:本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。案由三:本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:106年4月08日至106年6月06日為停止過戶期間。