公告本公司董事會決議召開106年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:106/01/252.股東會召開日期:106/04/203.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街242號綜合棟1樓會議室4.召集事由:一、報告事項 (1)一○五年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派報告 (4)董事會議事運作管理辦法修正案二、承認事項 (1)一○五年度營業報告書及財務報表案 (2)一○五年度盈餘分派案三、討論暨選舉事項 (1)公司章程修正案 (2)解除本公司原任董事競業禁止案 (3)資金貸與他人管理辦法修正案 (4)取得或處分資產處理程序修正案 (5)背書保證管理辦法修正案 (6)全面改選董事案 (7)解除本公司新任董事競業禁止案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:106/02/206.停止過戶截止日期:106/04/207.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1、第192條之1規定規定，本公司擬定於106年2月17日起至106年3月1日下午六時止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案及提名董事（含獨立董事）候選人案，凡有意提案及提名之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案及提名手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案及提名之地點：瑞祺電通股份有限公司，地址：新北市樹林區博愛街242號8樓，電話：(02)7705-8888﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『106年股東會提案、提名函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。二、提案內容以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件，且提名之候選人名額不得超過本次董事(含獨立董事)應選名額。三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：106年3月21日起至106年4月17日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。網址：www.stockvote.com.tw