公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:105/12/232.公司名稱:捷音特科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).通過本公司新任財會主管任命案(2).通過本公司新任稽核主管任命案(3).通過本公司修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案(4).通過本公司修訂「背書保證作業程序」部份條文案(5).通過本公司修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(6).通過本公司修訂「公司章程」部份條文案(7).通過本公司民國106年度營運計劃案(8).通過本公司民國106年度稽核計劃案(9).通過本公司及曾孫公司可騰電子科技(嘉興)有限公司民國105年度年終獎金發放案(10).通過本公司經理人調整薪酬及職務異動案6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無