公告本公司105年第一次股東臨時會全面改選董事

1.發生變動日期:105/12/212.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷--------------------------------------------------------------------------董事 郭鳳琳 本公司董事長董事 劉連福 本公司副董事長董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助董事 郭柏雄 易增(股)公司董事董事 郭曉倩 易增(股)公司董事董事 卓振輝 本公司副總經理獨立董事 呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理獨立董事 魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理獨立董事 鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師監察人 游逸帆 順倉(股)公司監察人監察人 曾國性 全盈通信有限公司負責人監察人 張美惠 和泰保險經紀人(股)公司業務3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷--------------------------------------------------------------------------董事 郭鳳琳 本公司董事長董事 劉連福 本公司副董事長董事 張宏哲 虹光精密工業(股)公司總經理特助董事 郭柏雄 易增(股)公司董事董事 游逸帆 順倉(股)公司監察人董事 林垂津 宏通實業有限公司董事獨立董事 呂玉山 台灣永光化學(股)公司法務專案經理獨立董事 魏哲楨 台灣人壽保險(股)公司首席特別助理獨立董事 鍾欣妤 豐睿會計師事務所執業會計師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任及新任5.異動原因:為配合公司實際運作及設置審計委員會同時廢除監察人之設置，提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持股數--------------------------------------------------------------------------董事 郭鳳琳 2,267,928股董事 劉連福 662,197股董事 張宏哲 653,034股董事 郭柏雄 689,650股董事 游逸帆 814,219股董事 林垂津 0股獨立董事 呂玉山 10,400股獨立董事 魏哲楨 0股獨立董事 鍾欣妤 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/25~107/06/248.新任生效日期:105/12/219.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。10.其他應敘明事項:無。