公告本公司105年第一次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:105/12/212.重要決議事項:(1) 承認更正以法定盈餘公積彌補103年度虧損撥補案。(2) 通過修訂「公司章程」部份條文案。(3) 通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(4) 通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。(5) 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(6) 通過修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。(7) 通過修訂「資金貸與他人作業管理辦法」部份條文案。(8) 全面改選董事，當選名單： 董事-郭鳳琳 董事-劉連福 董事-張宏哲 董事-郭柏雄 董事-游逸帆 董事-林垂津 獨立董事-呂玉山 獨立董事-魏哲楨 獨立董事-鍾欣妤(9) 通過解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。四、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。