公告本公司105年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人、

公告本公司105年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其代表人、獨立董事競業禁止之限制1.股東會決議日:105/12/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利董事:聖暉工程科技(股)公司代表人許宗政董事:聖暉工程科技(股)公司代表人巫碧蕙董事:文才投資有限公司代表人王百祿獨立董事:葉疏獨立董事:紀志毅獨立董事:楊聲勇3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:105/12/05~108/12/045.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:梁進利董事:許宗政7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:梁進利聖暉工程技術(蘇州)有限公司董事長張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司董事長聖暉工程技術(深圳)有限公司董事深圳市鼎貿貿易有限公司董事住科商貿(上海)有限公司董事冠禮控制科技(上海)有限公司監察人蘇州冠博控制科技有限公司監察人蘇州住科集成系統工程有限公司董事董事:許宗政聖暉工程技術(蘇州)有限公司監察人聖暉工程技術(深圳)有限公司董事深圳市鼎貿貿易有限公司監察人冠禮控制科技(上海)有限公司董事長蘇州冠博控制科技有限公司董事長住科商貿(上海)有限公司董事長蘇州住科集成系統工程有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:聖暉工程技術(蘇州)有限公司:江蘇省蘇州市滸關開發區石林路189號張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:張家港保稅區紡織原料市場406室聖暉工程技術(深圳)有限公司:深圳市寶安區民治街道梅龍路南賢商業廣場A棟609室深圳市鼎貿貿易有限公司:深圳市寶安區民治街道龍塘西10巷7號101號鋪住科商貿(上海)有限公司:上海市浦東新區金橋出口加工區桂橋路60號I幢第2層冠禮控制科技(上海)有限公司:上海市浦東新區金滬路1281號A座2樓蘇州冠博控制科技有限公司:蘇州高新區滸墅開發區石林路189號蘇州住科集成系統工程有限公司:蘇州高新區滸墅開發區石林路189號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:聖暉工程技術(蘇州)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程公司張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:電子產品及電機設備進出口公司聖暉工程技術(深圳)有限公司:機電設備及暖通空調安裝工程公司深圳市鼎貿貿易有限公司:機電機械及相關設備買賣公司住科商貿(上海)有限公司:設備批發與進出口及佣金代理公司冠禮控制科技(上海)有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃公司蘇州冠博控制科技有限公司:設計、生產氣瓶櫃、閥門箱及液體輸送櫃公司蘇州住科集成系統工程有限公司:機電系統設備及暖通空調安裝工程公司10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:聖暉工程技術(蘇州)有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司張家港保稅區富鈺國際貿易有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司聖暉工程技術(深圳)有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司深圳市鼎貿貿易有限公司:本公司之母公司100%間接持有之子公司住科商貿(上海)有限公司:本公司之母公司57.81%間接持有之子公司冠禮控制科技(上海)有限公司:本公司100%直接持有之子公司蘇州冠博控制科技有限公司:本公司100%直接持有之子公司蘇州住科集成系統工程有限公司:本公司之母公司57.81%間接持有之子公司