公告本公司105年第1次股東臨時會重要決議事項

1.事實發生日:105/12/052.發生緣由:一、本公司105年第1次股東臨時會日期:105/12/05二、重要決議事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」案。(2)通過修訂公司章程案。(3)通過配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修訂「背書保證作業程序」案。(7)通過修訂「董事監察人選舉辦法」案。(8)本公司第八屆董事全面改選案，選出4位董事、3位獨立董事。(9)解除新任董事及其代表人、獨立董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無