公告本公司全面改選董事當選名單

1.發生變動日期:105/12/052.舊任者姓名及簡歷:董事:梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長兼總經理許宗政，朋億(股)公司總經理聖暉工程科技(股)公司代表人巫碧蕙，鈴鹿集團顧問馬蔚，朋億(股)公司執行副總經理吳建南，寶韻科技(股)公司總經理監察人:張清全，聖暉工程科技(股)公司資深副總經理曹耘涵，聖暉工程科技(股)公司財務經理3.新任者姓名及簡歷:董事:聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利，聖暉工程科技(股)公司董事長兼總經理董事:聖暉工程科技(股)公司代表人許宗政，朋億(股)公司總經理董事:聖暉工程科技(股)公司代表人巫碧蕙，鈴鹿集團顧問董事:文才投資有限公司代表人王百祿，國立台灣科技大學講座兼任副教授獨立董事:葉疏，國立台灣大學會計學系教授獨立董事:紀志毅，國立中興大學財務金融系教授獨立董事:楊聲勇，靜宜大學國際事務長暨國際學院院長4.異動原因:本公司為配合實際營運需求強化公司治理，依法設置審計委員會替代監察人之職務，提前全面改選董事。5.新任董事選任時持股數:董事:聖暉工程科技(股)公司代表人梁進利:22,247,179股董事:聖暉工程科技(股)公司代表人許宗政:22,247,179股董事:聖暉工程科技(股)公司代表人巫碧蕙:22,247,179股董事:文才投資有限公司代表人王百祿:25,967股獨立董事:葉疏:0股獨立董事:紀志毅:0股獨立董事:楊聲勇:0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/08/21~106/08/207.新任生效日期:105/12/05~108/12/048.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無