公告本公司訂定現金減資換股基準日及 減資換股作業計劃等相關事

公告本公司訂定現金減資換股基準日及 減資換股作業計劃等相關事宜。1.董事會決議日期:105/10/112.減資基準日:105/09/093.減資換發股票作業計畫:一、本公司為辦理105年減資換發股票，依本公司章程及「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發股票作業程序」之規定，訂定本作業計劃。二、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部興櫃股票，計普通股22,500,379股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣225,003,790元。三、本次現金減資新台幣45,000,760元，銷除已發行股份4,500,076股，用以提昇股東權益及投資報酬率，依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所持股份比例減少之。四、減資比率：20%，每仟股換發800股（即每仟股減少200股）。五、減資後換發之普通股股份總數及總金額： 減資後之普通股總股數（股）:18,000,303股 每股金額（元）:10元 減資後之普通股實收資本總額（元）:180,003,030元。六、本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.800股；減資後不滿一股之畸零股，按面額計算折付現金，計算至元為止，元以下捨去，減資計算後所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。 俟後如有買回本公司股份或員工執行認股權等情事，致影響流通在外股數，而需調整前述減資比例與每股退還金額時，授權董事長調整之。七、減資換發股票日程: 1.減資換股基準日訂為民國105年11月5日，並自105年11月11日開 始全面換發新股票（無實體發行）。 2.減資股票最後過戶日：民國105年10月31日。（私下轉讓者，交割 日期為105年10月31日並完成過戶手續。） 3.為配合上述換股作業，舊股票自民國105年11月1日起至105年11 月10日止期間內停止辦理過戶。 4.為配合上述換股作業，舊股票自民國105年10月28日起至105年11 月10日止，停止在市場買賣。 5.普通股新股上興櫃日期訂為民國105年11月11日。自新股票興櫃之 日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。 6.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。 7.現金減資退還股款發放日：105年11月11日。八、換發之程序及手續： 1.本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶 之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速 辦理過戶)，請於民國105年10月31日（含）前將持有之股票舊票、 印鑑章至本公司股務代理機構國票綜合證券股份有限公司股務代理部 辦理換發手續。 3.於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發 放日（民國105年11月11日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶 通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面 影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。 4.已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於 新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股興櫃買賣，不需辦理任 何手續。 5.換發地點：台北市大同區重慶北路3段199號4樓，國票綜合證券股 份有限公司股務代理部，電話： 02-25936666。九、本次公司辦理減資，係以現金返還股東之投入資本，依規定不需課徵所 得稅。十、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十一、本計劃書由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核備後辦理 之，本公司將於普通股新股上興櫃日前分函通知各股東。4.換發股票基準日:105/11/055.減資後新股權利義務:減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。6.新股預計上市日:105/11/117.其他應敘明事項:一、本公司於105年6月8日股東常會決議通過現金減資案，業經金融監督 管理委員會105年8月31日金管證發字第1050035459號函核准申報生 效。二、本次董事會決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授權董事長於必要 時，視實際作業進度修訂本減資換發股票作業計畫所預定之減資換發新 股基準日及其相關時程。