公告本公司董事會決議召開105年第2次股東臨時會

1.董事會決議日期:105/10/072.股東臨時會召開日期:105/11/303.股東臨時會召開地點:嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號4樓4.召集事由:(一)報告事項：1、本公司「董事會議事規範」修訂案。(二)討論事項：1、本公司「公司章程」修訂案。2、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3、本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。4、本公司「股東會議事規則」修訂案。5、本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。(三)選舉事項：1、增補獨立董事案。(四)其他議案：1、解除董事競業禁止限制案。(五) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/11/016.停止過戶截止日期:105/11/307.其他應敘明事項:(一)股東會停止過戶日，持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過應選獨立董事2名之名額。(二)提名董事及監察人候選人應檢附資料：被提名人姓名、學經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事及其他相關證明文件。(三)受理提案提名期間：105年10月15日起至105年10月25日下午5時整(四)受理提案提名處所：本公司財務部(嘉義縣朴子市大鄉里大木康榔253-59號)(五)請敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。