信吉媒體科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:106/09/052.舊任者姓名及簡歷:劉啟旭/群宜聯合會計師事務所所長張家榮/艾寬諾科技有限公司董事長兼總經理蔡瑜軒/春天律師聯合事務所律師3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動原因:公司停止股票公開發行，依經濟部98/7/3經商字第09800603050號函，獨立董事當然解任。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/017.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:將於近期股東會選任監察人。

1.事實發生日:106/09/052.發生緣由:本公司今日接獲金融監督管理委員會核准停止公開發行之核准函。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:經金融監督管理委員會106年9月4日金管證發字第1060035003號函核准在案。

1.事實發生日:106/08/282.發生緣由:本公司股東會決議停止股票公開發行。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:於106年8月28日經股東臨時會通過停止股票公開發行案後，向行政院金融監督管理委員會證券期貨局申請停止股票公開發行。

1.事實發生日:106/08/092.發生緣由:本公司董事會決議增訂106年第2次股東臨時會召集事由。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/08/09(2)股東臨時會召開日期:106/08/28(3)股東臨時會召開地點:嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號4樓(4)召集事由:(一)討論事項：1.停止本公司股票公開發行案。2.「公司章程」修訂案。(新增)(二)臨時動議。(5)停止過戶起始日期:106/07/30(6)停止過戶截止日期:106/08/28

1.事實發生日:106/07/172.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年7月17日證櫃審字第10600192791號函，本公司股票自106年8月1日起終止興櫃股票櫃檯買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:106年8月1日。4.其它應敘明事項:推薦證券商於終止交易前，仍負連續報價及成交義務。

本公司有價證券達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解。1.事實發生日:106/07/142.公司名稱:信吉媒體科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年7月14日通知，本公司有價證券達公布注意資訊標準，依主管機關規定辦理公告。6.因應措施:本公司之相關資料公告如下一、最近一個月： 科目 106年6月 105年6月 與去年同期增減%-------------- ---------- ---------- ---------------營業收入(仟元) 50,443 67,022 -24.74稅前純益(仟元) 9,390 23,360 -59.80稅後純益(仟元) 7,675 18,408 -58.31每股盈餘(元) 0.38 0.90 -57.78二、最近二個月： 科目 106/5-106/6 105/5-105/6 與去年同期增減%-------------- ------------- ------------ ---------------營業收入(仟元) 111,966 147,832 -24.26稅前純益(仟元) 24,359 52,987 -54.03稅後純益(仟元) 20,027 43,042 -53.47每股盈餘(元) 0.98 2.10 -53.33三、最近一季： 科目 106/4-106/6 105/4-105/6 與去年同期增減%-------------- ------------- ------------ ---------------營業收入(仟元) 166,515 209,742 -20.61稅前純益(仟元) 31,932 70,440 -54.67稅後純益(仟元) 26,325 57,558 -54.26每股盈餘(元) 1.29 2.81 -54.09四、最近二季： 科目 106/1-106/6 105/1-105/6 與去年同期增減%-------------- ------------- ------------ ---------------營業收入(仟元) 351,952 421,961 -16.59稅前純益(仟元) 80,811 138,886 -41.81稅後純益(仟元) 66,854 115,287 -42.01每股盈餘(元) 3.27 5.63 -41.927.其他應敘明事項:以上財務資料係本公司自結數，尚未經會計師查核(閱)，僅供投資人參考。

1.董事會決議日期:106/07/112.股東臨時會召開日期:106/08/283.股東臨時會召開地點:嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號4樓4.召集事由:(一)討論事項：1.停止本公司股票公開發行案。(二)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/07/306.停止過戶截止日期:106/08/287.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/112.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:預計自財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心公告次日起15天。4.其它應敘明事項:本公司依據「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定，於106年7月11日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。新聞稿內容如下：本公司(信吉媒體科技股份有限公司，興櫃股票代號：8485)基於整體經營策略之考量，於106年7月11日經董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣及停止股票公開發行，並擬於106年8月28日股東臨時會通過停止股票公開發行案後，向行政院金管會證期局申請撤銷公開發行。

1.股東會日期:106/06/132.重要決議事項:(1)通過本公司105年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司105年度盈餘分配案。(3)通過本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司董事解除競業禁止案。(5)通過辦理初次上櫃現金增資發行新股及原股東放棄優先認購權利案。(6)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:106/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長：郭少宇(2)董事：紀博文(3)董事：袁怡雯3.許可從事競業行為之項目:(1)郭少宇：子公司-信吉傳播股份有限公司法人董事代表人暨董事長(2)紀博文：子公司-信吉傳播股份有限公司法人董事代表人暨總經理(3)袁怡雯：子公司-信吉傳播股份有限公司法人董事代表人暨副總經理4.許可從事競業行為之期間:106/01/01至107/06/015.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:發行股份總數二分之一以上股東出席，贊成權數超過出席股東表決權數三分之二，本案照原案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利每股6.86574765元。4.除權（息）交易日:106/06/295.最後過戶日:106/06/306.停止過戶起始日期:106/07/017.停止過戶截止日期:106/07/058.除權（息）基準日:106/07/059.其他應敘明事項:現金股利訂於106年7月14日發放。

1.事實發生日:106/05/122.公司名稱:信吉媒體科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年至105年第2季各期財務報告，因(1)原帳列營業費用之頻道費及主持人費改列營業成本(2)從嚴認定關係人，增加關係人交易金額及事項(3)存貨淨變現價值採保守方式估列(4)主要產品收入分類及表達方式調整等原因，因此更補正相關年度財務報告。6.因應措施:發布重大訊息並重新將更補正後財務報告上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:以上更補正對本公司各期財務報告之淨利及股東權益並無影響。

1. 董事會決議日期：106/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.86574765　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：140,473,197　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：3.19648094　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：6,540,0003. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/03/212.增資資金來源:保留盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,540,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣65,400,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發319.648094股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股部份得由股東自行　併湊整股，向本公司股務代理辦理，其放棄及併湊不足部份按面額折付現金至元為止，其不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:為充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/212.股東會召開日期:106/06/133.股東會召開地點:嘉義縣朴子市大鄉里大?榔253-59號4樓4.召集事由:(一)報告事項：1、本公司105年度員工酬勞及董監酬勞發放報告。2、本公司105年度營業報告。3、本公司105年度審計委員會審查報告書。4、其他報告事項。(二)承認事項：1、本公司105年度營業報告書及財務報表案。2、本公司105年度盈餘分配案。(三)討論事項：1、本公司105年度盈餘轉增資發行新股案。2、本公司董事解除競業禁止案。3、辦理初次上櫃現金增資發行新股及原股東放棄優先認購權利案。4、本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/156.停止過戶截止日期:106/06/137.其他應敘明事項:(一)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國106年5月13日至106年 6月10日止，電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司 (http://www.stockvote.com.tw)(二)受理提案提名期間：106年4月7日起至106年4月18日止，每日上午9時整至下午5時整。(三)受理提案處所：本公司財務部(嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號)(四)請敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。

1.臨時股東會日期:106/02/152.重要決議事項:(1)通過「公司章程」修訂案。3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/12/272.股東臨時會召開日期:106/02/153.股東臨時會召開地點:嘉義縣朴子市大鄉里大(木+康)榔253-59號4樓4.召集事由:(一)報告事項：1、本公司「誠信經營守則」修訂案。2、本公司「道德行為準則」修訂案。(二)討論事項：1、本公司「公司章程」修訂案。(三) 臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/01/176.停止過戶截止日期:106/02/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/302.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:杜益揚，利陽會計師事務所所長4.新任者姓名及簡歷:劉啟旭，群宜聯合會計師事務所所長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/09/11~107/06/018.新任生效日期:105/11/309.其他應敘明事項:杜益揚委員已於105/09/30辭任，依規定補行委任。

1.臨時股東會日期:105/11/302.重要決議事項:(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。(3)通過本公司「資金貸與及背書保證作業程序」修訂案。(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(5)通過本公司「董事、監察人選舉辦法」修訂案。(6)增補獨立董事案。(7)通過解除董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/302.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：杜益揚(已於105年9月30日辭任)3.新任者姓名及簡歷:獨立董事：劉啟旭。簡歷：群宜聯合會計師事務所所長。獨立董事：張家榮。簡歷：八勝源有限公司董事長兼總經理。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:增補6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/02~107/06/017.新任生效日期:105/11/308.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無