公告本公司105年股東會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/302.重要決議事項: 一、承認事項： (一）承認本公司104年度營業報告書及財務報告案。 (二）承認本公司104年度盈餘分配案。 二、討論事項一： (一）通過修訂「公司章程」案。 (二）通過104年度盈餘轉增資發行新股案。 (三）通過廢止本公司「董事及監察人選任辦法」，並訂定「董事選任辦法」案。 (四）通過修訂「股東會議事規則」案。 (五）通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六）通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (七）通過修訂「背書保證作業程序」案。 (八）通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (九）通過申請股票上市（櫃）案。 (十）通過本公司擬辦理現金增資發行新股供初次上市（櫃）公開承銷案。 三、選舉事項：增選三席獨立董事 當選名單： 獨立董事：簡士超 獨立董事：詹心怡 獨立董事：黃仕翰 四、討論事項二： 通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無