公告本公司一○五年股東會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/282.發生緣由:一○五年股東常會壹、股東常會日期:105年6月28日貳、重要決議事項:一、報告事項(一)一○四年度營業報告書(二)審計委員會審查一○四年度各項決算表冊報告(三)一○四年度私募有價證券辦理情形報告二、承認事項(一)承認一○四年度營業報告書及決算表冊案(二)承認一○四年度虧損撥補案三、討論及選舉事項(一)通過修訂「公司章程」案(二)通過發行一○五年度「限制員工權利新股」案(三)第六屆董事及獨立董事補選案選舉結果其當選名單如下所示:董 事：富昱嘉投資有限公司獨立董事：簡榮宗(四)通過解除公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無