公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/242.發生緣由:本公司股東會重要決議事項:一、討論事項： 通過修正本公司「公司章程」部分條文。二、報告事項： (一)本公司104年度營業報告書。 (二)監察人審查104年度決算表冊報告。 (三)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。三、承認事項： (一)承認本公司104年度各項決算表冊案。 (二)承認本公司104年度盈餘分配案。四、選舉事項： 董事當選名單如下: 戶號001號 黃國芳 戶號002號 李麗禎 戶號137號 黃柏瑋 戶號024號 徐英俊 戶號074號 鈺曜投資股份有限公司　　代表人：賴旭星 監察人當選名單如下： 戶號241號 劉嘉營 戶號285號 李振慧3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無