本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜。

1.事實發生日:105/04/122.發生緣由:董事會決議通過105年股東常會之召集事宜3.因應措施:公告事項：一、董事會決議日期：民國105年4月12日。二、股東會開會時間：民國105年6月24日下午二時。三、股東會開會地點：嘉義市和平路319號五樓。四、會議事項： （一）討論事項 修正本公司「公司章程」部分條文案。　（二）報告事項：　　　　1.本公司104年度營業報告書。　　　　2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工及董監酬勞分配情形報告。　（三）承認事項：　　　　1.承認本公司104年度各項決算表冊案。　　　　2.承認本公司104年度盈餘分配案。　（四）選舉事項：改選董事及監察人。 （五）臨時動議五、本公司104年度盈餘分配案，業經董事會擬定後主要內容：　　盈餘提撥新台幣7,613,640元發放現金股利，每股配發現金股利0.3元， 俟股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基準日。六、依公司法第165條規定，自105年4月26日至105年6月24日止，停止股票過　　　 戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於105年4月25日 (星期一)下午四點前，駕臨本公司股務代理人永豐金證券股務代理部 (地址：台北市博愛路17號3樓)辦理過戶手續(郵寄過戶以郵戳為憑)。七、其他應公告事項：　（一）依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上　　　　股東，如欲於本次股東常會提出議案者，本公司於105年4月18日上午 九點起至105年4月28日下午五點止，受理股東就本次股東常會之書面　　　　提案，凡有意提案之股東務必請於上述期間辦理書面提案手續。受理　　　　提案處所：鈺通營造工程股份有限公司(地址:嘉義市和平路319號)。　（二）開會通知書依法於股東常會三十日前郵寄各股東，屆時如未收到者，　　　　請敬洽永豐金證券股務代理部查詢 (電話：02-23816288)。另持股不　　　　足仟股之股東召集通知則以公告為主。 （三）本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會 開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：嘉義市和平路 319 號），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。 （四）本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代 理部。八、特此公告。4.其他應敘明事項:無