公告本公司105年股東常會全面改選董事及監察人當選名單

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事:(1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)/聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、UnitedBiomedical, Inc.董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯亞藥業(股)公司董事長(2)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)/聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司董事暨執行副總、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事(3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君)/聯合生物製藥(股)公司董事暨總經理(4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正)/聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞生技開發(股)公司董事(5)台塑生醫科技(股)公司(代表人:王瑞瑜)/聯合生物製藥(股)公司副董事長、台塑總管理處執行副總、台塑生醫科技(股)公司董事長、台塑網科(股)公司董事(6)台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松)/聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司副董事長、台塑總管理處協理、台塑鋰鐵材料(股)公司董事獨立董事:(1)王嘉陵/聯合生物製藥(股)公司獨立董事、上海保隆汽車科技(股)公司外部董事、香港電視廣播有限公司獨立董事、香港科技大學教授(2)洪嘉聰/聯合生物製藥(股)公司獨立董事、聯華電子(股)公司董事長兼策略長(3)陳君侃/聯合生物製藥(股)公司獨立董事、長庚大學副校長兼教務長監察人:(1)張清和/聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師(2)李純正/聯合生物製藥(股)公司監察人、台塑總管理處協理3.新任者姓名及簡歷:董事:(1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)/聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、UnitedBiomedical, Inc.董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯亞藥業(股)公司董事長(2)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)/聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司董事暨執行副總、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事(3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君)/聯合生物製藥(股)公司董事暨總經理(4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正)/聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞生技開發(股)公司董事(5)台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松)/聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司副董事長、台塑總管理處協理、台塑鋰鐵材料(股)公司董事(6)台塑生醫科技(股)公司(代表人:楊昆烈)/台塑生醫科技(股)公司董事暨總經理、和益化學工業(股)公司董事獨立董事:(1)王嘉陵/聯合生物製藥(股)公司獨立董事、上海保隆汽車科技(股)公司外部董事、香港電視廣播有限公司獨立董事、香港科技大學教授(2)陳君侃/聯合生物製藥(股)公司獨立董事、長庚大學副校長兼教務長(3)王怡心/第一金融控股(股)公司董事、創見資訊(股)公司獨立董事、群環科技(股)公司獨立董事、台北大學教授、中華民國會計研究發展基金會董事長、中華民國內部稽核協會理事長監察人:(1)張清和/聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師(2)李純正/聯合生物製藥(股)公司監察人、台塑總管理處協理(3)中國信託商業銀行受託保管卓昇海外投資專戶(代表人:Chui, James Jie)/Sino-Pacific Agency partner (Hong Kong) Limited董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事:(1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡):77,188,001股(2)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁):77,188,001股(3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君):77,188,001股(4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正):77,188,001股(5)台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松):22,999,750股(6)台塑生醫科技(股)公司(代表人:楊昆烈):22,999,750股獨立董事:(1)王嘉陵:0股(2)陳君侃:5,000股(3)王怡心:0股監察人:(1)張清和:0股(2)李純正:0股(3)中國信託商業銀行受託保管卓昇海外投資專戶(代表人:Chui, James Jie):1,770,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/09/30~105/09/298.新任生效日期:105/06/219.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。