公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認104年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(4)通過討論申請股票上櫃案。(5)通過討論辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷股份來源案。(6)選舉本公司董事監察人，當選名單如下:董事 聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正)台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松)台塑生醫科技(股)公司(代表人:楊昆烈)獨立董事 王嘉陵陳君侃王怡心監察人 張清和李純正中國信託商業銀行受託保管卓昇海外投資專戶(代表人:Chui, James Jie)(7)通過本公司新任董事競業案(8)通過辦理私募普通股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。