公告本公司105年股東常會重要決議事項

1.事實發生日:105/06/142.發生緣由:本公司股東常會重要決議事項 (一)承認104年度財務報表案。 (二)承認104年度營業報告書案。 (三)承認104年度盈餘分配案。 (四)通過本公司104年度盈餘轉增資發行新股案。 (五)通過解除新任董事競業禁止之限制案 。 (六)通過本公司擬申請股票登錄興櫃案。 (七)通過本公司擬申請股票上櫃案。 (八)通過為上櫃發行新股公開承銷，擬請原股東放棄認購案。 (九)通過本公司第四屆董事全面改選案。 當選名單如下: 一般董事:台灣茵蝶美學有限公司代表：呂慶盛 一般董事:晶硯生活有限公司代表：呂美珍 一般董事:台灣配方投資控股有限公司代表人：陳建銘 一般董事:林淑真 獨立董事:陳冠舟 獨立董事:尹德宇 獨立董事:王嘉穗3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無